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　　“喂，是王先生吗？我是证券交易软件的客服助理小李，刚才看到您想要下载我们的软件，但是没成功。您可以添加我的微信，我来教您如何下载。”

　　接到电线分钟前，王常复在网页搜索下载证券交易软件，因为反复操作未成功，于是留下自己的联系方式。没想到，对方服务周到，很快便联系上自己，并给他发了许多炒股的资料，告诉他炒股的相关技巧。

　　2022年7月14日爱游戏官方，小李邀请王常复加入学习股票的微信群，并介绍说群里经常会有股盘的分析咨询以及直播讲解课程。王常复作为一名股界新手，正对股票“上头”得厉害，也想要抓紧时间学习了解更多的股票知识。

　　之后，小李将专属王常复的账户和密码发给他。有了这个账户，王常复就可以直接观看直播课程。

　　自从王常复加入群里，每天早上9点和下午1点，群里就会有人发出直播课程链接，有时还会有晚间课给学员“加练”。

　　王常复在宣传海报上看到，授课老师是知名证券公司从业人员，经验丰富，有的还号称上过顶级的财经类杂志。他觉得老师们的讲解很专业，而且还可以看到股市中某些公司的财务报表等原始资料，加之听课免费，王常复便跟着学习了3个月。

　　“科创智投是做环保的，相信大家都知道这个领域现在多么火吧。这家公司在许多领域都有所涉猎，未来肯定是要上市的。保守地说，将来也得翻个5倍。”下课前，授课老师说自己只能透露这么多，如果有人感兴趣可以联系自己的专属客服。

　　王常复入股的市场是新三板。与主板不同，新三板主要服务于创新型、创业型以及成长型的中小微企业。一旦这些企业有能力上市转到主板，那么其未来的市值不可限量。虽然这样的企业少之又少，但是王常复相信有老师们讲的“内幕”消息，自己肯定不会吃亏。毕竟，在股市消息灵通，才是最重要的。

　　于是，王常复赶紧私下联系小李。当天，王常复按照小李提供的信息完成股票的购买，并把交易的截图发给小李。之后，王常复开始每天都关注这只股的表现。但是连续多日，科创智投的股价都在下跌。王常复着急了，他询问小李该怎么办。

　　小李解释：“王先生，玩股票不能心急。这是一只有实力的潜力股，您需要长期持有才能看出价值。”可即使听到小李的解释，王常复还是被屏幕中的绿光吓到心慌。

　　不只是像王常复这样的新手，股票学习群中有些老股民也在按照指令购买完股票后被套牢，亏损不少。

　　2021年9月，吴婷文与齐风共同成立风标公司。二人都曾在股票咨询软件公司工作，深耕多年，打算合作创业。他们觉得新三板更容易操作，还可以钻空子。所以，二人便决定专门做新三板的股票市场。但是，实际上公司并不具备经营证券的业务资质。吴婷文只能以销售白酒等产品作掩护，暗中从事推荐股票给股民的业务。

　　表面上，吴婷文是风标公司的大老板，公司的日常经营、财务支出全都由吴婷文全权管理。而齐风则成为幕后的“影子老板”，去寻找股票市场的项目方来与他们对接。

　　风标公司主要分为两大业务部门，一个是客服小李所在的业务部。业务部门通过在网站投放广告，广告内容就是指导和帮助股民下载交易软件、开户和购买股票。等客户填写下个人信息后，就会有专属的客服助理联系对方。之后，就是拉客户进群学习。等客户听过一段时间的直播课后，再向对方透露某只股票的利好信息，吸引客户购买指定的股票。

　　公司的另一个主要业务部门是直播授课老师所在的分析部。吴婷文会专门去找有金融证券从业资格的人担任老师。他们确实具备一定分析股市的能力，只不过并不是什么知名讲师，所谓的荣誉头衔也全都是虚构出来的。

　　吴婷文会要求讲师做好授课的课件，提前了解好某个行业的前景和趋势，甚至会对演讲稿中每个词句的用法严格把关。直播开始后，吴婷文就守在直播间，如果发现讲师授课的内容与之前审核的不符，还会对他们重点批评。吴婷文知道现在的股民十分精明，如果不认真抠细节，根本无法取得对方的信任。

　　为了放长线钓大鱼，吴婷文并没有让讲师一开始就给学员们推荐股票，而是在与他们盘熟关系后，再放出一点消息，吊足他们的胃口。自直播间开课后，讲师们一共推荐4只股票给来听课的股民，科创智投就是其中的一只。

　　而吴婷文指定讲师推荐的股票，全是由齐风提供给她的。齐风凭借多年的从业经验，累积了不少金融行业的人脉。他手里有多个QQ群、微信群，群里大部分都是玩金融证券的生意人和老板，他们会不定时放消息说要处理一批新三板的股票，有意者可以来接洽。

　　齐风看到消息后，就会找对方谈双方分佣的比例，等谈妥后齐风就会通知吴婷文准备操作。等客户按照对方提出的相应时间、点位、成交量成功将股票出掉，操作就算成功了。

　　2023年2月，公安机关在日常摸排的过程中发现风标公司的营业资质有问题。不出两周，吴婷文、齐风被警方成功抓获。经审查，吴婷文等人非法经营数额达2000余万元，涉案股民达40余名。

　　案件移送到上海市静安区检察院后，办案检察官认为，吴婷文和齐风组建的销售团伙，仅为犯罪末游。

　　“新三板”股票交易中，客户要实现精准购买持有人抛售的股票，需要提前和持有人保持密切沟通，精准对接买卖双方的股票抛售和购进时间，整个过程需要股票持有人的密切配合。在钱款到手后，股票持有人还要支付风标公司佣金和返点，再由公司逐级分成。因此，这些股票持有人不仅对犯罪具有主观明知，还深度参与其中，此行为构成犯罪。

　　为查明上游股票持股人的信息，摸清整个犯罪链条的来龙去脉，办案检察官对吴婷文和齐风的银行账户资金往来明细和历史股票持有人名单进行大数据穿透，通过数据的碰撞，最后锁定一个叫杨员华的人。

　　2022年，科创智司的几位股东在经营上逐渐出现分歧。随后，大股东唐厉就想把和他有分歧的三股东（持有股份第三大的股东）的股票买下来，将对方赶出公司。

　　因为听说杨员华常年混迹证券市场，有能力可以承接这些股票。唐厉便找到杨员华，让他帮忙，并答应给对方一定的好处。之后，杨员华花费1000万元，用自己和家人的股票账户吃空三股东手里的股票。事后，爱游戏平台为尽快回笼资金，杨员华通过齐风的微信群找到他谈合作分成。

　　2023年3月21日，静安区检察院根据上述线索向公安机关制发追诉函。同年8月14日，杨员华因涉嫌非法经营罪被警方逮捕。

　　此外，静安区检察院通过大数据模型分析比对成功找到另外3只推荐股票背后的交易链条。具体的交易方式同样是由齐风通过自己的QQ群、微信群找到股票持有人放出的新三板股票消息。齐风看到消息后，与股票持有人联系再进一步确定分成比例。

　　等双方谈妥，齐风会根据上家指定的交易价格、数量和日期，告知吴婷文向下属员工分配任务，通过公司直播间和业务员拉客户去买指定的股票。等完成交易后，齐风和吴婷文就可以坐等佣金分成到手。

　　2023年9月15日，静安区检察院依法以涉嫌非法经营罪对吴婷文、齐风、杨员华等16人提起公诉。同年12月28日，静安区法院以非法经营罪判处吴婷文、齐风、杨员华等16名被告人有期徒刑五年三个月至拘役五个月缓刑五个月不等，并处罚金。此外，静安区检察院在办理此案时，通过大数据摸排查出其他股票交易背后的3名嫌疑人，并对其追诉。

　　据《方圆》记者了解，2024年3月5日，静安区检察院以涉嫌非法经营罪对涉案的另外3名嫌疑人提起公诉。目前，追诉案件尚未开庭判决。

　　（文中涉案人员、公司、股票均为化名。本文有删减，更多内容请关注《方圆》3月下期）